AML-beleid – Preventie van witwassen van geld madisoncasino

1. Toepassingsgebied

Dit Anti-Witwasbeleid (“AML-beleid”) is van toepassing op alle transacties en diensten die worden aangeboden door madisoncasino (“wij”, “ons” of “de Onderneming”) via de website madisoncasinobelgium.com, inclusief accountregistratie, spelactiviteiten, financiële transacties en andere interacties met gebruikers.

Dit beleid is ontwikkeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679, de EU Anti-Witwasrichtlijn (AMLD), de Nederlandse nationale wetgeving en de eisen van toezichthouders.

2. Doelstellingen van het beleid

Voorkomen dat het platform wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Naleving van toepasselijke wetgeving en regelgeving waarborgen.
De reputatie en integriteit van de onderneming beschermen.

3. KYC-procedures

Alle cliënten ondergaan een “Ken Uw Klant” (KYC) procedure bij registratie en/of bij het bereiken van bepaalde transactiedrempels. Dit omvat:

Identiteitsverificatie: geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Adresverificatie: nutsvoorzieningenrekening, bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden).
Verificatie van de herkomst van middelen en vermogen indien nodig.

4. Transactiebewaking

Alle transacties worden voortdurend bewaakt met behulp van geautomatiseerde systemen voor het detecteren van verdachte activiteiten, zoals:

Ongebruikelijk grote of frequente transacties.
Stortingen en opnames zonder speldeelname.
Gebruik van meerdere accounts door één persoon.

5. Rapportage van verdachte transacties

Verdachte activiteiten worden onmiddellijk geregistreerd en indien nodig gemeld bij de bevoegde autoriteiten (de Nederlandse Financial Intelligence Unit – FIU).

6. Medewerkersopleiding

Alle medewerkers die betrokken zijn bij klantencontact of financiële transacties volgen regelmatig AML/KYC-trainingen en fris hun kennis minstens één keer per jaar op.

7. Registratiebewaring

Alle KYC-gegevens en transactierecords worden gedurende ten minste 5 jaar bewaard na beëindiging van de relatie met de cliënt, in overeenstemming met de Nederlandse en Europese wetgeving.

8. Sanctiecontroles

Voordat een account wordt geactiveerd en bij significante transacties worden cliënten gescreend tegen internationale en nationale sanctielijsten (inclusief EU-, VN- en OFAC-lijsten).

9. Risicobeoordeling

De onderneming voert regelmatig AML/CFT-risicobeoordelingen uit, waarbij rekening wordt gehouden met de geografie van cliënten, producttypen, transactievolumes en andere factoren. Controlemaatregelen worden aangepast aan het risiconiveau.

10. AML Compliance Officer

Er is een aangestelde AML Compliance Officer verantwoordelijk voor de implementatie, monitoring en updating van dit beleid.

11. Beleidsevaluatie

Dit beleid wordt minstens eenmaal per jaar beoordeeld, of bij wijzigingen in wetgeving en regelgeving.

12. Contactinformatie

Naam: madisoncasino
Website: madisoncasinobelgium.com
Email: [email protected]
Adres: Argonautenweg 23, 3054 RP Rotterdam, Nederland

Deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen juridisch advies.